严查资金通道 外汇局再次通报非法买卖外汇从事跨境赌博案例

发布时间:2021-07-30

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新华社北京9月26日电记者刘凯雄。国家外汇管理局26日发布通知,公布10起非法买卖跨境赌博外汇案件。

这是今年以来国家外汇管理局第三次向社会通报涉及跨境赌博资金的非法外汇交易案件。今年年初,公安部门召开专题会议,研究部署打击跨国赌博管理工作。国家外汇管理局积极与公安机关、中国人民银行合作,推进跨境赌博资金渠道治理。2020年以来,国家外汇管理局继续严厉查处个人和公司从事赌博活动非法买卖外汇的行为。

举报案件均为个人非法交易跨境赌博外汇案件。国家外汇管理局2020年批复。

外汇局相关负责人表示,涉事个人主要利用地下钱庄反制境内外资金,完成非法支付资金。隐瞒操作方法,不仅破坏公序良俗,还严重扰乱了外汇市场秩序。记者表示,外汇局在依法严格查处这些违规行为的同时,配合有关部门纳入处罚信息。�接收记录,注重日常监督,提高处罚能力。

该负责人表示,下一步,外汇局将继续加强与公安机关、中国人民银行等部门的协调配合,严厉打击“汇兑”等外汇违规行为。通过地下银行获得赌博资金。同时,深入挖掘上游犯罪,通过地下钱庄事件寻找赌博、走私、贪污等重大违法犯罪活动的线索,进一步巩固和扩大打击力度。

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加强赌博资金跨境渠道监管,对金融机构和支付机构进行监督检查,有效阻断赌博资金跨境渠道。负责人说。

编辑:黄雨涵。


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